发布时间：2022-12-02
陕西汉江药业集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
各位股东、董事、监事及高级管理人员：
陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2022年12月18日（星期日）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为公司2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次会议的召集人为董事会。
2022年12月02日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
会议召开时间：2022年12月18日10：00时。
（五）会议召开方式
本次会议采用通讯投票方式和现场投票方式召开。
(受疫情影响，本次会议采用两种形式，法人股东用通讯方式召开，社会自然人股东采用现场方式召开。需来现场参加的人员请于12月15日前将参会回执发公司内审部)。
（六）出席对象
持有公司股份的股东、董事、监事及高级管理人员
（七）会议地点：公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2022年1-10月董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2022年1-10月监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2022年1-10月生产经营运行情况和2022年工作计划的议案》
（四）审议《关于2022年1-10月财务工作报告的议案》
（五）其他需要审议的事项。
三、其他
（一）会议联系方式
联系人：黄女士
联系电话：0916-2212964-8619或18709166065
联系地址：汉中高新技术产业开发区莲花路3号
附件：授权委托书及通知回执
陕西汉江药业集团股份有限公司
董事会
2022年12月02日
